„Fehérgalléros” bűnözők Szabolcsban

A négy gyanúsított

egymással kooperálva

állított ki valós gazdasági

teljesítés nélküli

számlákat, kötött

fiktív szerződéseket,

és nyitott olyan bankszámlákat,

melyeken pénzmozgás soha nem zajlott,

annak érdekében, hogy több

száz millió forintot

igényelhessenek vissza jogosulatlanul.

Tervük kivitelezéséhez

felhasználtak egy apagyi ingatlant,

melyhez egy hűtőház és annak

technológiai berendezései tartoztak.

Mivel a gyanúsítottak

különböző cégek

képviselői voltak egymás

között adták – vették a

hűtőházat, tényleges

pénzmozgás nélkül,

valótlan kölcsön- és

adásvételi szerződések

kötésével. A fiktív

adásvételek miatt igényt

tarthattak kedvezményes

illetékfizetésre, így

csökkentették az adóbevételt

34 millió forinttal illeték

adónemben.

Az elkövetők kihasználva, hogy az

általuk képviselt gazdasági

társaságok

könyveléseibe, illetve

adóbevallásaiba

beállítva, a valótlan

beszerzésekről és

értékesítésekről

szóló számlák

segítségével jogosulatlanul tudnak

ÁFÁ-t levonni, illetve

visszaigényelni, 2006. évben

összesen 208 millió forint

értékű ÁFA

visszaigénylését

kísérelték meg.

A gyanúsítottakat a

pénzügyőr nyomozók

többrendbeli adócsalás,

ÁFA csalás, és

közokirat – hamisítás

bűntett elkövetése miatt

hallgatták ki, majd az ügyet

átadták az illetékes

ügyészségnek

vádemelési javaslattal -

tájékoztatta portálunkar

dr. Jánvári Regina.